“觉得七千万有问题?”
“您知道我是财务出身,对数字有近于本能的敏感,前几天调阅聚业公司汇款记录时我心跳了一🐻🄿下,因为发觉有个账号似乎在哪儿见过,查找巨隆和聚业在梧湘、江业两地的记录却没有。我越想越不放心,特意借口回省城看孩子,在家里电脑里调出我从一建离职时偷偷拷贝的会计档案,查询之下出问题了,那个🞸😹账号果然与一建发生过往来……”🄨⛭
方🞔晟疑惑道:“一建是建筑航母,与同为省城的碧海之间有经济往来也很正常吧?”
芮芸顿了一下,道:“不知🎩📯方书记是否知道‘洗钱’🈤⛺🟡的概念😆?”
“我在黄海参与过破获洗钱的案子。”
“那就简单了,坦🎜白说吧那个账户就是专门提供洗钱的,叫苏特投资公司,在碧海很有名气,据说老总的爱人是碧海省人行副行长,儿子在省银监会重要岗位,因此可以随意腾挪资金而不必担心遭🛵到监控。一建有自己的小金库,很多钱就是通过苏特洗白后落到领导们的腰包,当然也有少数辗转回办公室作为职工福利,我是办公室副主任嘛,知道其中的猫腻。”
“🞔周小容这么做的原因大概为了防止泄露投资者身份吧?”😆方晟说。
芮芸严肃地说:“不,方书记想错了……”
“您知道我是财务出身,对数字有近于本能的敏感,前几天调阅聚业公司汇款记录时我心跳了一🐻🄿下,因为发觉有个账号似乎在哪儿见过,查找巨隆和聚业在梧湘、江业两地的记录却没有。我越想越不放心,特意借口回省城看孩子,在家里电脑里调出我从一建离职时偷偷拷贝的会计档案,查询之下出问题了,那个🞸😹账号果然与一建发生过往来……”🄨⛭
方🞔晟疑惑道:“一建是建筑航母,与同为省城的碧海之间有经济往来也很正常吧?”
芮芸顿了一下,道:“不知🎩📯方书记是否知道‘洗钱’🈤⛺🟡的概念😆?”
“我在黄海参与过破获洗钱的案子。”
“那就简单了,坦🎜白说吧那个账户就是专门提供洗钱的,叫苏特投资公司,在碧海很有名气,据说老总的爱人是碧海省人行副行长,儿子在省银监会重要岗位,因此可以随意腾挪资金而不必担心遭🛵到监控。一建有自己的小金库,很多钱就是通过苏特洗白后落到领导们的腰包,当然也有少数辗转回办公室作为职工福利,我是办公室副主任嘛,知道其中的猫腻。”
“🞔周小容这么做的原因大概为了防止泄露投资者身份吧?”😆方晟说。
芮芸严肃地说:“不,方书记想错了……”